O delegado Samuel Silveira apresentou os dados durante um balanço da Operação Capital Oculto, realizada na quinta-feira (31/08). De acordo com Silveira, a Justiça já determinou o bloqueio de R$ 53 milhões em bens.
A investigação, iniciada em 2021, aponta que o esquema de lavagem de dinheiro utilizava majoritariamente revendedoras de veículos associadas aos investigados, todos com ligações com a facção Bonde dos 40.
Durante a operação, as atividades de três concessionárias foram suspensas: Corolla Veículos e Compass Veículos, pertencentes ao empresário Elielson Mariano da Silva, que também é acusado de feminicídio, e a Extourado Veículos, de propriedade de Deivison José Santos Lima. Mais de 30 veículos foram apreendidos.
O inquérito policial contém aproximadamente 800 páginas e envolve 28 pessoas físicas e 9 pessoas jurídicas. A Polícia Civil continua as investigações para identificar e prender todos os envolvidos no esquema.