A Secretaria de Segurança Pública do Piauí deflagrou na manhã desta quinta-feira (30) uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes de fraude tributária. O esquema, que operava a partir de Teresina com ramificações em Goiás, causou prejuízos milionários a empresas.
Ação policial e bloqueio de bens
Durante a ofensiva, as autoridades cumpriram 18 mandados de busca e apreensão. A Justiça determinou ainda o sequestro de oito imóveis e o bloqueio de ativos financeiros que totalizam mais de R$ 10 milhões. As diligências foram concentradas em Teresina e em cidades do estado de Goiás.
Modo de operação
Segundo a investigação, o grupo oferecia serviços de consultoria tributária com a promessa de reduzir a carga fiscal de empresas clientes. O método consistia na realização de compensações indevidas junto à Receita Federal utilizando créditos inexistentes.
Uma das vítimas, induzida ao erro durante anos, pagou honorários vultosos pelos serviços fraudulentos. A prática resultou em autuações e multas superiores a R$ 3,5 milhões contra a empresa lesada, que acreditava estar com sua situação fiscal regularizada.
Investigados
A Secretaria de Segurança identificou três suspeitos, cujas iniciais são F.L.F.C., A.S. e F.W.B. Os investigados utilizavam uma rede de pessoas físicas e jurídicas para ocultar a movimentação dos valores obtidos ilicitamente. O grupo responderá pelos crimes de:
- Estelionato
- Associação criminosa
- Lavagem de dinheiro