A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (7) a quinta fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de investigar um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A ação cumpre 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária em quatro unidades da federação.
Alvos e abrangência
Os mandados, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo executados nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. Em Teresina, uma loja de motocicletas localizada na zona Sudeste é um dos alvos das buscas.
Entre as ordens judiciais, foi confirmada a prisão temporária de Felipe Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
Bloqueio de bens
Além das diligências de busca e prisão, a decisão judicial determinou o bloqueio de ativos financeiros, bens e direitos dos investigados. O valor total atingido pela medida restritiva soma R$ 18,85 milhões.