A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) a quinta fase da Operação Compliance Zero, voltada ao combate a esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Uma concessionária de veículos localizada em Teresina é um dos alvos da ação.
Detalhes da operação
Ao todo, a força-tarefa cumpre dez mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária. As ordens judiciais, expedidas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), são executadas simultaneamente no Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
Na capital piauiense, oito agentes da Polícia Federal realizam diligências no estabelecimento comercial em busca de provas documentais que sustentem as investigações. A Justiça também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores dos investigados, totalizando R$ 18,85 milhões.
Contexto das investigações
A operação é resultado de um desdobramento de inquéritos que apuram movimentações financeiras ilícitas. A Polícia Federal segue com o trabalho de análise dos documentos apreendidos para identificar a extensão da rede criminosa envolvida nos delitos.