A decisão do governo dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como grupos terroristas pode trazer riscos significativos à economia brasileira. A medida, que inclui as organizações na lista de Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGTs) e de Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs), amplia a capacidade jurídica de Washington para processar entidades e indivíduos em outros países que mantenham vínculos, ainda que indiretos, com essas facções.
Impacto no sistema financeiro
Especialistas e investigadores destacam que o alcance das novas listas pode atingir setores variados da economia brasileira. Devido à infiltração de recursos ilícitos em operações formais — investigada pela Polícia Federal na Operação Carbono Oculto –, empresas que realizam transações com companhias eventualmente ligadas a essas facções podem ser alvos de sanções americanas.
Como se sabe pelas operações policiais já feitas, a penetração de dinheiro ilegal é muito grande na economia legal. Imagina, por exemplo, um operador de agronegócio que faça negócios com uma transportadora de soja que seja usada para lavar dinheiro do PCC. Esse agroempresário pode ser julgado nos EUA.
Thiago Rodrigues, professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense (UFF)
O promotor Lincoln Gakiya, que atua no combate ao PCC, alerta para a gravidade das possíveis penalidades, que incluem o congelamento de ativos e o impedimento de transações com instituições financeiras americanas. O risco é acentuado pela complexidade e integração do sistema bancário brasileiro com o mercado global.
Setores sob vigilância
A preocupação se estende a diversos segmentos da economia nacional, conforme a análise técnica:
- Sistema bancário e fintechs: Instituições que intermedeiam recursos podem sofrer sanções por conta de contas utilizadas para misturar valores lícitos e ilícitos.
- Agronegócio e combustíveis: Setores identificados como vias para lavagem de dinheiro em investigações recentes.
- Comércio e Serviços: A interconectividade da economia brasileira permite que o impacto chegue a áreas como o turismo e o setor de tecnologia.
Posicionamento do mercado e medidas de controle
Representantes do setor bancário brasileiro minimizam os impactos, argumentando que as instituições já possuem programas robustos de conformidade (compliance) e prevenção à lavagem de dinheiro. Paralelamente, o Banco Central do Brasil tem implementado novas regulamentações para aumentar o controle sobre a identificação da origem de recursos e coibir o uso das chamadas ‘contas-bolsão’.
Segundo Thiago Rodrigues, a nova classificação possui uma carga política acentuada, inserindo o crime organizado no paradigma da ‘guerra ao terrorismo’, o que facilita a justificação para interferências e monitoramentos globais pelo governo americano.