A Polícia Civil de Goiás, com o apoio da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), deflagrou nesta quarta-feira (28) a Operação Cripto-Quimera contra uma associação criminosa investigada por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro com criptomoedas. A ação cumpriu 14 mandados de prisão temporária e 19 de busca e apreensão em Parnaíba (PI) e nos municípios paulistas de São Paulo, Guarulhos, Osasco e Guarujá.
As investigações começaram em Goiânia (GO) após um golpe virtual registrado em março de 2023. Na ocasião, criminosos invadiram o perfil de rede social de uma pessoa próxima à vítima para divulgar falsas oportunidades de investimento em criptomoedas com promessas de altos rendimentos.
A vítima foi direcionada a falsos atendentes que a convenceram a instalar um aplicativo de acesso remoto sob o pretexto de configurar uma carteira digital. Com o controle do aparelho, o grupo realizou transferências que totalizaram R$ 477.083,79 em 24 horas. Após estornos parciais, o prejuízo efetivo foi de R$ 250.105,33. No Piauí, a operação resultou na prisão de seis pessoas e na apreensão de celulares.
Esquema de lavagem de dinheiro
O esquema investigado funcionava em três etapas para ocultar a origem dos recursos ilícitos:
- Colocação: recebimento em contas de empresas de fachada recém-criadas.
- Estratificação: rápida fragmentação e distribuição dos valores para beneficiários em diferentes estados.
- Integração: pulverização do dinheiro por meio de pequenas transações, transferências circulares e saques rápidos.
A Justiça determinou o sequestro de aproximadamente R$ 250 mil em bens e valores dos investigados para assegurar a reparação do dano. Os suspeitos poderão responder por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
“A integração entre as forças de segurança é essencial para combater grupos criminosos que utilizam ferramentas digitais para aplicar golpes e movimentar recursos ilícitos”,
afirmou o delegado Matheus Zanatta, superintendente de Operações Integradas da SSP-PI.
A operação também contou com a coordenação do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), da Polícia Civil de Goiás, além do apoio do Ministério da Justiça e da Polícia Civil de São Paulo.